Спасибо за ответ по сертификату виртуальной зоны.

От себя по теме добавлю: согласно законодательству Украины, для осуществления любых инвестиций за рубеж (в том числе и приобретения корпоративных прав), необходима индивидуальная лицензия, выдаваемая НБУ.

Порядок выдачи лицензии определяется постонавой НБУ №122 от 16.03.99 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон."

И еще немного полезной информации по теме:

Регистрация резидентом Украины компании–нерезидента влечет за собой необходимость:

- получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиции;
- декларирования валютных ценностей (дохода, прибыли), находящихся за границей (закон Украины «О налоге с доходов физических лиц» №889 от 22.05.2003);
-уплаты налога с доходов (тот же закон Украины «О налоге с доходов физических лиц» №889 от 22.05.2003).

megas писал(а):Налоговый отчет для грузинской налоговой?

Конечно.

В идеале, украинская бюрократия не должна даже знать, что у вас есть фирма за пределами УА. Я не юрист, и еще буду консультироватсья по данному вопросу со спецами, но отчитываться о собственности в иных государствах у граждан Украины обязанности нет (если, конечно, они не получают дивиденды)

mkt писал(а):От себя по теме добавлю: согласно законодательству Украины, для осуществления любых инвестиций за рубеж (в том числе и приобретения корпоративных прав), необходима индивидуальная лицензия, выдаваемая НБУ.

Порядок выдачи лицензии определяется постонавой НБУ №122 от 16.03.99 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон."

Вы невнимательно читали постанову.

1. Визначення термінів

1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна
операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних
фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів
та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою отримання
прибутку або досягнення соціального ефекту.

Для регистрации предприятия за пределами УА никаких лицензий не надо. Лицензия нужна только для вывода финансовых активов за границу.

mkt писал(а):Регистрация резидентом Украины компании–нерезидента влечет за собой необходимость:

- получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиции;
- декларирования валютных ценностей (дохода, прибыли), находящихся за границей (закон Украины «О налоге с доходов физических лиц» №889 от 22.05.2003);
-уплаты налога с доходов (тот же закон Украины «О налоге с доходов физических лиц» №889 от 22.05.2003).

Здесь вы путаете квадратное с зеленым.

О лицензии я уже сказал абзацем ранее. Декларировать валютные ценности и т.д. должны резиденты Украины, а поскольку ваша грузинская фирма является резидентом Грузии, то никаких отчетов она украинской бюрократии предоставлять не должна.

Платить налог с доходов вам необходимо только тогда когда у вас есть доход в виде зарплаты либо дивидендов от зарегистрированной фирмы. Правильно расписали дебет-кредит фирмы - не имеете налоговых обязательств. Все оплачивайте корпоративной картой и наличкой, снятой в банкомате - и укробюрократы ни сном ни духом не ведают о ваших делах. Самое главное - не пытаться заводить деньги в Украину (что глупо, если вы как раз для избежания украинских проблем регистрируетесь в Грузии).

mkt, приведите, пожалуйста, конкретные цитаты из закона. Беглый просмотр ничего дельного не дал, а вчитываться пока нет времени. По свободе, конечно, изучу. Если не ошибаюсь, этот закон вообще уже утратил силу с принятием новго налогового кодекса.

megas писал(а):Хм, не вижу разницы между "владеть компанией с валютными ценностями" и просто владеть валютным счетом.

Вы не видите, а закон - видит. Вам владеть валютными ценностями без разрешения нельзя (компании-резиденту тоже нельзя), а вот иностранной компании - можно (зависит от юрисдикции, конечно). Фирма - отдельное юридическое лицо, и может владеть активами независимо от своих пайщиков/акционеров.

megas писал(а): У НБУ на этот счет должно быть куча ограничений. Всех проверять у них не получается, но нужно знать правила безопасности чтоб не спалиться.

megas писал(а):raa писал(а):
Ведь никто не обязывает, именно Вас, владеть компанией.

Не понял смысла. Вы имеете в виду на выдуманное имя? Какой паспорт/id вы будете использовать при регистрации зарубежной компании?

Фальшивые документы - прямой путь ко всякого рода неприятностям. Все надо делать легально, тем более, что обстоятельства позволяют. В некоторых странах (в Панаме, например) можно воспользоваться услугами номинальных акционеров и номинальных директоров, чтобы скрыть свое участие в предприятии, но это стоит немалых денег и влечет за собой скрытые опасности.

Kobuletely писал(а):yurez писал(а):
Один и больших плюсов банкинга в Грузии

Ответьте пожалуйста незнайке:почему таких условий как в грузии нет к слову в россии или молдове?

Это всего лишь иое мнение, но я претендую на объективность:

1. Низкие налоги
2. Минимум лицензий, процедур и прочего регулирования
3. Либеральный трудовой кодекс.
4. Простая бухгалтерия

В результате банк меньше времени тратит на бумажную волокиту и меньше денег тратит на бухгалтеров, юристов, налоги и соцфонды - что высвобождает ресурсы для совершенствования услуг.

yurez, что мешает созд такие же условия Украине или любой др стране?
Ведь это вроде инвестиции в страну-выгодно.

Kobuletely писал(а):yurez, что мешает созд такие же условия Украине или любой др стране?

Коррупция во властных элитах. Там где создана система опирающаяся на круговую поруку и взятки глохнут все реформы. Никто под собой сук не хочет пилить. В Грузии же произошла смена элит и это позволило начать все с нуля.
Весь прикол в том, что многие грузины сами не знают какие у них хорошие условия для ведения бизнеса. И узнают об этом от иностранцев и из различных рейтингов.
К сожалению не многие могут начать свой бизнес, так как не имеют начального капитала, а кредиты очень дорогие. Но у кого есть капитал, есть опыт и знания, для того ведение бизнеса в Грузии - настоящее удовольствие. В сравнении со многими другими странами, конечно же.
Я думаю скоро перевод бизнесов в Грузию будет расти по геометрической прогрессии. Самые шустрые и активные вроде уважаемого yurez уже сообразили что к чему и уже прибыли в Грузию. За лидерами потянутся и остальные.
А чем больше бизнесов сюда придет, тем больще денег здесь будет крутится, тем более привлекателен будет грузинский рынок для новых инвестиций. Главное завести мощный движок экономики, а потом только немного бензину нужно подливать.
Я бы на месте наших властей для тех кто сегодня открывает бизнесы в Грузии создал еще более выгодные условия. Самые лучшие в мире.

irakly писал(а):Коррупция во властных элитах.

какой же свиньей надо быть,чтоб думать только о своем кармане:ну делаешь бабки,дай возможность и другим людям тоже

irakly писал(а):

Kobuletely писал(а):yurez, что мешает созд такие же условия Украине или любой др стране?

Коррупция во властных элитах. Там где создана система опирающаяся на круговую поруку и взятки глохнут все реформы. Никто под собой сук не хочет пилить. В Грузии же произошла смена элит и это позволило начать все с нуля.
Весь прикол в том, что многие грузины сами не знают какие у них хорошие условия для ведения бизнеса. И узнают об этом от иностранцев и из различных рейтингов.
К сожалению не многие могут начать свой бизнес, так как не имеют начального капитала, а кредиты очень дорогие. Но у кого есть капитал, есть опыт и знания, для того ведение бизнеса в Грузии - настоящее удовольствие. В сравнении со многими другими странами, конечно же.
Я думаю скоро перевод бизнесов в Грузию будет расти по геометрической прогрессии. Самые шустрые и активные вроде уважаемого yurez уже сообразили что к чему и уже прибыли в Грузию. За лидерами потянутся и остальные.
А чем больше бизнесов сюда придет, тем больще денег здесь будет крутится, тем более привлекателен будет грузинский рынок для новых инвестиций. Главное завести мощный движок экономики, а потом только немного бензину нужно подливать.
Я бы на месте наших властей для тех кто сегодня открывает бизнесы в Грузии создал еще более выгодные условия. Самые лучшие в мире.

Батоно Ираклий, вы меня конечно извините, но самые выгодные условия для бизнеса были в свое время в Африке.

За пару стеклянных бус, инвесторы, без всяких бумажных волокит, получали хорошую прибыль продавая африканский живой товар (чем богаты, тем и рады), в Америке. У кого был капитал, опыт и знания местных обычиев, для того ведение бизнеса в Африке - настоящее удовольствие. Бизнесов в Африке рос по геометрической прогрессии. Самые шустрые и активные, уже сообразили что к чему и уже прибыли в Африку. За лидерами потянулись и остальные.

Правда от того, что в Африке было так легко и весело "работать", наживались почему то только капитаны судов и пара местных царьков ходившая в новеньких бусах. Остальные за копейки работали как негры на плантациях.

Что собственно и происходит сейчас в Грузии. Но смею вас уверить, как только негры захотят получать достойную зарплату, привлекательнось грузинского рынока для новых инвестиций резко упадет. В итоге бусы рано или поздно выдут из моды, а Грузия... Впрочем, не будем о грустном...

ЗЫ. Кстати, и в Австралии и в Сингапуре налоги "мама не горюй", а главное, следите за губами, достаточно жесткий рабочий кодекс, и минимальная оплата труда, при наличии безработицы. То есть человек согласен работать за меньшие деньги, а государство грит - низя. Кстати сказать, даже во время Великой Депрессии в Штатах и миллионах безработных, закон ЗАПРЕЩАЛ платить маленькую зарплату. Задумайтесь над этом.